Практика уголовного адвоката по статье мошенничество ст .159 УК РФ, легализации (отмывании) денежных средств

Гражданин Р. обратился за юридической помощью к Адвокатам Головиным, в связи с обвинением выдвинутым в его адрес в мошенничества ст .159 УК РФ, легализации (отмывании) денежных средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Уголовный адвокат Головин Сергей Николаевич взялся за это дело, как он в последствии выяснил подзащитный обвинялся в том, что подписанные им векселя, будучи предъявленными к платежу, не были оплачены, опротестованы в платеже, аваль признан недействительным. Следствие построило свое обвинение на  судебно – бухгалтерской экспертизе, в последствии как стало известно адвокату, экспертиза была проведена по запросу следователя, при этом с нарушениями уголовно процессуального кодекса.

В дальнейшем в процессе изучения доказательств адвокат Головин С.Н. выяснил, что векселя выписывались исключительно для получения кредита и использовались в качестве обеспечительного средства, а именно давались в залог. Адвокат Головин С.Н. в судебном процессе смог убедить суд, что никакого умысла на совершения мошеннических действий у подзащитного  не было, что данные векселя были гражданско-правовым инструментом, хоть они и были необеспеченными векселями.

Адвокату удалось доказать, что в дано случае использовалась так называемая схема выдачи «дружеских» векселей. При этом адвокат согласился с обвинением в том, что Гражданское законодательство РФ действительно не предусматривает использование таких схем в предпринимательском обороте и, соответственно, не регулирует их. Используя данную схему, стороны не стремились к хищению имущества. При этом по убедительному мнению адвоката, следствие не представило никаких доказательств, указывающих на то, что получатели кредита имели намерение не возвращать полученные деньги. Следствием не было проведено никаких следственных действий с целью установления наличия или отсутствия намерения и возможности выполнения кредитором его обязательств по возврату кредита и оплате векселя.

Суд согласился с доводами адвокатом, статьи связанные с мошенничеством были сняты, гражданин Р. был осужден по другим статьям Уголовного кодекса РФ, но получил условный срок.